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越南女首富被控侵吞304万亿越南盾,占全国全年GDP的3%,涉案文件重达6吨,或面临死刑
2024年03月08日 03:32   浏览:50   来源:哈哈

据环球时报援引越南通讯社、《人民报》等媒体报道,3月5日,越南女首富——房地产商万盛发集团创始人张美兰涉嫌贪污、行贿、欺诈一案开审。

在此案件中,包括现年67岁的张美兰在内的近90名被告被控参与侵吞304万亿越南盾(约合886亿元人民币)的财产。越南媒体称,仅涉案文件就重达6吨。如果罪名成立,张美兰将面临监禁甚至死刑。

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据报道,2022年10月8日,张美兰被越南警方抓捕,随后被指控贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。同时,越南最高人民检察院以“贪污财产罪”“受贿罪”“执行公务中滥用职权罪”等多项罪名对其余85名被告人(包括原西贡商业股份银行、原越南国家银行、原越南政府监察总署、原越南国家审计署的公职人员和其他相关人员)进行起诉。

案件公诉书称,张美兰创建的万盛发集团以1000家子公司和合资公司组成,由其家人和亲属管理,张美兰虽然没有在西贡商业股份银行担任职务,但其为该银行的主要股东,持有85%至91.5%的股份。

越南通讯社称,在2018年10月至2022年10月,张美兰和同案犯为满足个人需要,伪造916份贷款资料,累计骗取西贡商业股份银行304万亿越南盾(约合886亿元人民币),该银行至今未能支付该笔款项。数据显示,2023年越南全国GDP为10221万亿越南盾(约合29768亿元人民币),张美兰骗取的款项能够占到全国全年GDP的3%,而且这笔款项已产生超过129.4万亿越南盾(约合377亿元人民币)的利息。

彭博社称:“这是该国有史以来最大的欺诈案。”路透社称,若事实得以确认,“可能将成为亚洲最大的金融欺诈案之一。”

此外,张美兰被控向国家银行督察组行贿,以求包庇她及西贡商业股份银行。

截至目前,案件仍在审理当中。涉及该案件的86名被告中,70人被捕,11人取保候审,5人在逃,一审的时间预计将持续至4月29日。越南媒体称,仅涉案文件就重达6吨。如果罪名成立,张美兰将面临监禁甚至死刑。

2021年以来,越南1300多起贪污案中,已有超过3500人被起诉。路透社称,此案是越南政府多年来承诺的反腐败运动的一部分,近几个月来,该国已有多名高层人物因腐败辞职或被逮捕。


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